پولشویی

مظنونان پولشویی به بانک‌ها معرفی شدند

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

طبری در سومین جلسه دادگاه : پولشویی را قبول ندارم

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز یکشنبه 25 خرداد 99 به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است

حاضرند لواسان را به نامم بزنند

این روزها یکی از پرونده های جنجالی فساد در مقامات عالیرتبه در دادگاهی در حال برگزاری است؛ دادگاهی که فرق آن با سایر پرونده ها در این است که متهم خود طی دو دهه، نفر دوم و از کلیدی ترین افراد قوه قضائیه بوده است.

انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال فقط با ارائه اسناد معتبر

بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.

۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در عرصه پولشویی شناسایی شد

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.

امکان پولشویی در بورس کاهش می‌یابد

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از تدوین پیش نویس سند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه خبر داد و گفت: در این سند ریسک‌های مبارزه پولشویی در بازار سرمایه شناسایی و راهکارهای اجرایی برای کاهش ریسک های مذکو

چه کسانی می‌خواهند ایران را «بهشت پولشویی دنیا» معرفی کنند

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: مخالفان دولت، مبارزه با پولشویی را به زمین سیاست کشانده‌اند؛ این رویکردها، خودزنی، خودتحریمی و بهانه دادن به دست بدخواهانی است که می‌خواهند ایران را «بهشت پولشویی دنیا» معرفی کنند.

انتقال چک‌های تضمینی به دیگران فاقد اعتبار است

رییس کل بانک مرکزی گفت: با تصمیم اعضای شورای هماهنگی سران قوا، چک‌های تضمینی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به دیگران نیست و (در صورت انتقال) اعتباری ندارند.

ارز همراه مسافر مشکوک به پولشویی در بانک ملی نگهداری می شود

بانک ملی ایران موظف شد در مواردی که ارز همراه مسافر مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد، ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده را تا زمان تعیین تکلیف نزد خود نگهداری کند.

مظنونان پولشویی به بانک ها معرفی شدند

طبری در سومین جلسه دادگاه : پولشویی را قبول ندارم

حاضرند لواسان را به نامم بزنند

انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال فقط با ارائه اسناد معتبر

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در عرصه پولشویی شناسایی شد

امکان پولشویی در بورس کاهش می‌یابد

چه کسانی می‌خواهند ایران را «بهشت پولشویی دنیا» معرفی کنند

انتقال چک‌های تضمینی به دیگران فاقد اعتبار است

ارز همراه مسافر مشکوک به پولشویی در بانک ملی نگهداری می‌شود

اشتراک در RSS - پولشویی