رسانه مکتوب و آنلاین اقتصاد ایران |
پولشویی
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز یکشنبه 25 خرداد 99 به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است
این روزها یکی از پرونده های جنجالی فساد در مقامات عالیرتبه در دادگاهی در حال برگزاری است؛ دادگاهی که فرق آن با سایر پرونده ها در این است که متهم خود طی دو دهه، نفر دوم و از کلیدی ترین افراد قوه قضائیه بوده است.
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از تدوین پیش نویس سند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه خبر داد و گفت: در این سند ریسکهای مبارزه پولشویی در بازار سرمایه شناسایی و راهکارهای اجرایی برای کاهش ریسک های مذکو
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید: مخالفان دولت، مبارزه با پولشویی را به زمین سیاست کشاندهاند؛ این رویکردها، خودزنی، خودتحریمی و بهانه دادن به دست بدخواهانی است که میخواهند ایران را «بهشت پولشویی دنیا» معرفی کنند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: با تصمیم اعضای شورای هماهنگی سران قوا، چکهای تضمینی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به دیگران نیست و (در صورت انتقال) اعتباری ندارند.