رسانه مکتوب و آنلاین اقتصاد ایران |
مبارزه با پولشویی
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
رییس کل بانک مرکزی از جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری خبر داد و گفت: در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذی‌نفعان انجام شود.
تازه ترین نشست گروه ویژه در شهر اورلاندو در آمریکا با مهلت دیگری به ایران برگزار شد.
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
اگر چه پیش از این اعلام شده بود مشتریان بانک‌ها برای اخذ شناسه شهاب به شعب بانکی که در آن حساب دارند مراجعه کنند، اما بانک مرکزی امروز اعلام کرد که تنها مشتریانی که در شعبه بانک هویت آنها تایید نشده باید در این زمینه اقدام کنند.
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از تدوین پیش نویس سند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه خبر داد و گفت: در این سند ریسک‌های مبارزه پولشویی در بازار سرمایه شناسایی و راهکارهای اجرایی برای کاهش ریسک های مذکو
